Na temelju članka 5., stavka 3. i članka 9., stavka 1., podstavka 4. Statuta Zaklade Adris (u daljnjem tekstu: Zaklada) Zakladna uprava Zaklade Adris (u daljnjem tekstu: Uprava) donijela je na sjednici održanoj dana 27. travnja 2011.godine

I. UVODNE ODREDBE

Ovim se Poslovnikom uređuju prava i dužnosti članova Uprave, način rada i odlučivanja te druga pitanja od važnosti za njezin rad.

Odredbe ovog Poslovnika obvezuju članove Uprave i sve druge osobe koje su nazočne sjednicama Uprave.

O pravilnoj primjeni ovog Poslovnika skrbi predsjednik Uprave.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Uprave, zamijenit će ga njegov zamjenik, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i predsjednika i zamjenika predsjednika Uprave, zamijenit će ga član Uprave kojeg odredi predsjednik Uprave.

II SJEDNICE UPRAVE

Uprava zasjeda u sjedištu Zaklade u Rovinju, Obala V. Nazora 1, a po potrebi može zasjedati i u drugim mjestima.

Uprava obavlja poslove iz svoje ovlasti na sjednicama.

Sjednicu Uprave saziva predsjednik Uprave najmanje jedanput u tri mjeseca.

U slučaju spriječenosti predsjednika Uprave, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika Uprave.

Sjednica Uprave saziva se najmanje sedam dana prije dana održavanja sjednice, a iznimno se može sazvati i u kraćem roku.

Sazivanje se vrši uz pisani poziv i/ili poziv elektronskom poštom u kojem se određuje dan, sat i mjesto sjednice, uz dostavljanje dnevnog reda i svih popratnih materijala.

Poslove oko pripremanja materijala za sjednicu obavlja tajnik Zaklade u dogovoru s predsjednikom Uprave.

Sjednicu otvara i vodi predsjednik Uprave.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Uprave utvrđuje nazočnost svih članova Uprave i drugih osoba koje su pozvane na sjednicu.

Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Uprave.

Ako na sjednici Uprave nije nazočna većina članova Uprave, predsjednik Uprave zatvara sjednicu, s time da je dužan, nakon konzultacija sa svim članovima Uprave, što žurnije sazvati novu sjednicu Uprave.

Ako je na sjednici Uprave nazočna većina članova Uprave, predsjednik Uprave predlaže dnevni red i otvara raspravu o dnevnom redu.

Nakon rasprave Uprava prihvaća dnevni red.

Razmatranje i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda odvija se onim redoslijedom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

Na sjednice Uprave mogu se pozvati članovi vijeća pojedinog programa Zaklade ako je njihova prisutnost neophodna zbog odgovarajuće stručne problematike. Pozivanje članova vijeća pojedinih programa Zaklade mora biti odobreno na prethodnoj sjednici Uprave ili na drugi način prije predmetne sjednice.

U radu sjednice Uprave, kao gosti bez prava odlučivanja, mogu sudjelovati i ostale osobe kojima je upućen poziv na sjednicu.

Predsjednik Uprave vodi sjednicu, osigurava red i skrbi za učinkovitost rada sjednice.

Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda počinje izlaganjem predsjednika ili određene stručne osobe, ako je to potrebno.

Poslije izlaganja ili čitanja materijala, predsjednik Uprave otvara raspravu.

Predsjednik Uprave daje riječ članovima Uprave i drugim osobama pozvanim na sjednicu te pazi da govornik ne bude ometan ili sprečavan u govoru.

Predsjednik Uprave smije govornika prekinuti i oduzeti mu riječ ako se govornik i nakon opomene ne drži dnevnog reda.

U slučaju opsežnosti materijala predsjednik Uprave može vremenski ograničiti izlaganje.

Ukoliko se na sjednici ne mogu riješiti sve točke dnevnog reda, predsjednik Uprave može prekinuti sjednicu i utvrditi datum održavanja nastavka sjednice.

Pravo odlučivanja na sjednici imaju samo članovi Uprave.

Pravovaljan je glas člana Uprave koji nije nazočan sjednici Uprave, ali je do početka sjednice Uprave na službenu elektronsku adresu Zaklade dostavio svoju odluku o pojedinom prijedlogu projekta/programa/stipendije.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Uprave i članova Uprave koji su do početka sjednice Uprave na službenu elektronsku adresu Zaklade dostavili svoju odluku o pojedinom prijedlogu projekta/programa/stipendije.

Glasovanje na sjednici Uprave javno je.

Predsjednik Uprave pročitat će i dati na uvid nazočnim članovima Uprave ispis odluke nenazočnog člana Uprave o pojedinom prijedlogu projekta/programa/stipendije ako je odluka pristigla na službenu elektronsku adresu Zaklade do početka sjednice Uprave.

Članovi Uprave mogu odlučiti da se o pojedinoj točki dnevnog reda glasuje tajno. U tom slučaju odluka nenazočnog člana Uprave neće se čitati.

Članovi Uprave glasuju tako da se izjašnjavaju "za" ili "protiv" prijedloga, istodobnim dizanjem ruku ili poimeničnim glasovanjem, a nenazočni član glasuje pisanim očitovanjem.

Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani član Uprave izgovara "za" ili "protiv" prijedloga.

Nakon što su glasovali svi nazočni članovi Uprave, predsjednik Uprave pročitat će odluku nenazočnog člana Uprave.

Predsjednik Uprave objavljuje rezultat glasovanja i utvrđuje je li odluka dobila potrebnu potporu.

Odluke Uprave objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade, na službenim internetskim stranicama Zaklade ili na drugi prikladan način.

Odluke se objavljuju najkasnije u roku od 14 dana od dana donošenja odluke.

O radu sjednice Uprave tajnik Zaklade, odnosno osoba koju on odredi, vodi zapisnik.

Zapisnik sadrži: podatke o danu, mjestu i vremenu održavanja sjednice, osnovne podatke o nazočnima, dnevnom redu sjednice, o prijedlozima iznesenim na sjednici, o glasovanju nenazočnih članova te o donesenim odlukama i zaključcima po pojedinim točkama dnevnog reda.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja.Zapisnik potpisuje predsjednik Uprave, odnosno član Uprave koji ga zamjenjuje.

Izvornik zapisnika sa sjednice Uprave čuva se trajno u pismohrani Zaklade.

Svaki član Uprave ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti izmjene.

Zapisnik s prethodne sjednice na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su prihvaćene primjedbe, smatra se prihvaćenim.

O provođenju odluka i zaključaka te njihovu praćenju neposredno je odgovoran predsjednik Uprave.

III ČLANOVI UPRAVE

Uprava ima sedam članova.

Članove Uprave imenuje Zakladnik iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Zakladnik imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika Uprave.

Mandat članova Uprave traje četiri godine i računa se od datuma rješenja nadležnog državnog tijela  o postavljanju zakladnih tijela.

Nakon isteka mandata članovi Uprave mogu biti ponovno imenovani za tu funkciju.

U slučaju ostavke, smrti ili razrješenja člana Uprave, Uprava će predložiti Zakladniku imenovanje novog člana, u roku od trideset dana od dana nastupanja okolnosti koje su uzrokovale prestanak članstva.

Devedeset dana prije isteka redovnog mandata Uprava će o nastupajućem isteku mandata obavijestiti Zakladnika i nadležno državno tijelo.

Ako članovima Uprave istekne mandat, a Zakladnik ne imenuje ili nadležno državno tijelo ne potvrdi imenovanje novih članova Uprave, članovi Uprave, čiji je mandat istekao, obavljat će funkciju do imenovanja novih članova Uprave.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Tumačenje odredaba ovog Poslovnika daje Uprava.

Zahtjev za tumačenje podnosi se predsjedniku Uprave pismeno. Zahtjev mora biti obrazložen.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu na dan objave na internetskim stranicama Zaklade.

Copyright © 2004.-2007. Adris grupa d.d. Sva prava pridržana. Pravne napomene i politika privatnosti.